Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

02.05.2012

Сообщение о существенном факте
“ Информация о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч. Кворум общего собрания акционеров: имеется. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 2. избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 3. избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 4. утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2012 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 5. утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год. 6. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 7. распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год. 8. об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным девяти членам. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО): Абакумов Алу число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
Баранова Олега Григорьевича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
Долгина Александра Борисовича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Ландсмана Анатолия Яковлевича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Ридника Анатолия Викторовича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Солнцева Максима Михайловича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Телушкина Александра Владимировича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Узуна Владимира Ильича число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
Яна Кристофера Хейга число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:53 777 484
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
По вопросу повестки дня проголосовало: «против всех»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО): Абронову Ольгу Владимировну число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:4 973 078
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):82,38%
«за»:4 973 078
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Сахарову Юлию Юрьевну число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:4 973 078
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):82,38%
«за»:4 973 078
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Яковлеву Ларису Борисовну число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:4 973 078
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):82,38%
«за»:4 973 078
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:5 975 276
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:5 975 276
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2011 год. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:5 975 276
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год в следующем порядке: § Не выплачивать дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); § Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2011 года в размере 329 662 399,72 (триста двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста девяносто девять и 72/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:5 975 276
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):84,06%
«за»:5 975 276
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно: 8.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 440 000 000 (четыреста сорок миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 440 000 000 (четыремстам сорока миллионам) рублей). 8.1.2. Договоров срочного банковского вклада. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 735 000 000 (семьсот тридцать пять миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 735 000 000 (семистам тридцати пяти миллионам) рублей). 8.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица: 1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или 2. Абакумов Ала (Член Совета директоров), и/или 3. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или 4. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или 5. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или 6. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или 7. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или 8. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или 9. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или 10. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или 11. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или 12. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или 13. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или 14. Рагожина Елена Константиновна, и/или 15. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 16. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 17. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 18. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 19. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или 20. Солнцева Софья Максимовна, и/или 21. Ридник Ирина Владимировна, и/или 22. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 23. Ридник Александр Анатольевич, и/или 24. Ридник Михаил Викторович, и/или 25. Телушкина Елена Константиновна, и/или 26. Телушкин Андрей Александрович, и/или 27. Телушкин Михаил Александрович, и/или 28. Узун Александра Владимировна, и/или 29. Узун Максим Владимирович, и/или 30. Узун Оксана Васильевна, и/или 31. Узун Любовь Анатольевна, и/или 32. Баранова Наталья Константиновна, и/или 33. Баранов Кирилл Олегович, и/или 34. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 35. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 36. Долгин Борис Михайлович, и/или 37. Долгина Елена Шамаевна, и/или 38. Кузнецова Нина Борисовна, и/или 39. Долгин Борис Александрович, и/или 40. Долгин Кирилл Александрович, и/или 41. Долгин Арсений Александрович, и/или 42. Долгин Денис Александрович, и/или 43. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 44. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 45. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 46. Берлизова Вера Борисовна, и/или 47. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 48. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 49. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или 50. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или 51. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или 52. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 53. Замилацкая Ирриада Михайловна, и/или 54. Козлова Елена Сергеевна, и/или 55. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 56. Шумова Юлия Александровна, и/или 57. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 58. Лушин Эдуард Валентинович, и/или 59. Медведева Наталья Николаевна, и/или 60. Лушин Леонид Эдуардович, и/или 61. Лушин Лев Эдуардович, и/или 62. Лушина Анна Эдуардовна, и/или 63. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или 64. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 65. Общество с ограниченной ответственностью «АБОС ЛТД», и/или 66. Общество с ограниченной ответственностью «Гарда-23», и/или 67. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭКСПОРТ», и/или 68. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНБЕРГ-РУС», и/или 69. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или 70. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или 71. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или 72. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или 73. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или 74. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или 75. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или 76. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп». 8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции. 8.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок. 8.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):2 320 027
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):1 265 173
кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):54,53%
«за»:1 265 173
«против»:0
«воздержался»:0
признано недействительными:0
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.04.2012г. № 45.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “28” апреля 2012 г.М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость