Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

06.04.2011

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2011г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2011г. № 2011/06
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 28 апреля 2011 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 1-й этаж, конференц-зал, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) избрание членов Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2011 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
6) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год.
7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
8) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2010 год;
9) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
10) утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
11) утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
12) утверждение Положения о Правлении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
 
3.2. Дата “06” апреля 2011 г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость