Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

25.09.2014

Сообщение о существенном факте

 

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

 

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

 

1.5. ИНН эмитента

7733043350

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

 

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.09.2014 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.09.2014 г. 

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

  1. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
  2. Утверждение Порядка функционирования Службы внутреннего аудита  КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
  3. Утверждение  Положения о системе внутреннего контроля КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
  4. Утверждение  Положения  о Комитете по  аудиту и внутреннему контролю при Совете Директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
  5. Утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
  6. Утверждение  Плана проверок  Службы внутреннего аудита КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на 2014 г.
  7. Утверждение структуры и численности Службы внутреннего аудита КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
  8. Согласование временного возложения обязанностей Руководителя службы внутреннего аудита КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
  9. Согласование временного возложения обязанностей Руководителя службы внутреннего контроля КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

 

 

Солнцев М.М.

 

 

 

(подпись)

 

 

 

 

3.2. Дата   «

24

»

сентября

20

14

г.

М.П.

 

 

 

 

 

                             

 

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость