Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

19.06.2014

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 22 июля 2014 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), начнется 22 июля 2014 г. в 14.30 ч.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить 29 июня 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующий вопрос:
1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
1.Проект решения внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 30 июня 2014 г.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 22 июля 2014 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), начнется 22 июля 2014 г. в 14.30 ч.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 29 июня 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующий вопрос:
1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Решение по девятому вопросу повести дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 30 июня 2014 г.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2014г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2014г., № 2014/21.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 18 » июня 2014 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость