Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

03.06.2014

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения)
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество))
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО))
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73)
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584)
1.5. ИНН эмитента 7733043350)
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B)
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35892.

2. Содержание сообщения

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.06.2014 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.06.2014 г. 
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение скорректированного финансового плана Банка на 2014 год и гипотез его планирования (составленного с учетом замедления роста в банковском секторе).
2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
3. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
4. Рассмотрение отчета о  сделках со связанными с Банком лицами за 1 квартал 2014 года.
5. Одобрение сделки (заключение договора аренды нежилых помещений), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрение сделки (заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки)), в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Утверждение Системы комитетов  Банка в новой редакции.
8. Утверждение кандидатур на должности Председателей и Заместителей председателей Комитетов при Правлении Банка.
9. Утверждение Кодекса корпоративного поведения Банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о банковских рисках Банка в новой редакции.
11. Утверждение Положения Банка о создании резервов на возможные потери в новой редакции.
12. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за март, апрель, май 2014 года.
13. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности.
14. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.
15. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
16. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 02 » июня 2014 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость