Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

31.03.2014

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru ; http://www.e-disclosure.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589 
2. Содержание сообщения
«Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 29 апреля 2014 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), начнется 29 апреля 2014 г. в 14.30 ч.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Установить 07 апреля 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
8) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
9) утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
10) утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Алу.
2. Включить в список кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующих лиц (в качестве кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), выдвинутых по предложению Совета директоров):
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Долгина Александра Борисовича;
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
4. Ридника Анатолия Викторовича;
5. Солнцева Максима Михайловича;
6. Телушкина Александра Владимировича;
7. Узуна Владимира Ильича;
8. Яна Кристофера Хейга.
3. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Ала;
2. Баранов Олег Григорьевич;
3. Долгин Александр Борисович;
4. Ландсман Анатолий Яковлевич;
5. Ридник Анатолий Викторович;
6. Солнцева Максима Михайловича;
7. Телушкин Александр Владимировича;
8. Узун Владимир Ильич;
9. Ян Кристофер Хейг.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
8) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
9) утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
10) утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год, согласно Проекту Годового отчета.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2013год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
2. Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2013 года в размере 638 379 294, 30 (шестьсот тридцать восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч двести девяносто четыре и 30/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
4. годовая бухгалтерская отчетность КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
5. заключение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО));
7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на 2014 год;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
9. проект новой редакции Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
10. проект новой редакции Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 8 апреля 2014 г.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 29 апреля 2014 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), начнется 29 апреля 2014 г. в 14.30 ч.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 07 апреля 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
8) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
9) утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
10) утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Алу.
2. Включить в список кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующих лиц (в качестве кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), выдвинутых по предложению Совета директоров):
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Долгина Александра Борисовича;
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
4. Ридника Анатолия Викторовича;
5. Солнцева Максима Михайловича;
6. Телушкина Александра Владимировича;
7. Узуна Владимира Ильича;
8. Яна Кристофера Хейга.
3. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Ала;
2. Баранов Олег Григорьевич;
3. Долгин Александр Борисович;
4. Ландсман Анатолий Яковлевич;
5. Ридник Анатолий Викторович;
6. Солнцева Максима Михайловича;
7. Телушкин Александр Владимировича;
8. Узун Владимир Ильич;
9. Ян Кристофер Хейг.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
8) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
9) утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
10) утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год, согласно Проекту Годового отчета.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2013год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
2. Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2013 года в размере 638 379 294,30 (шестьсот тридцать восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч двести девяносто четыре и 30/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

Решение по тринадцатому вопросу повести дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Решение по четырнадцатому вопросу повести дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
4. годовая бухгалтерская отчетность КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
5. заключение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО));
7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на 2014 год;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
9. проект новой редакции Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
10. проект новой редакции Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Решение по пятнадцатому вопросу повести дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 8 апреля 2014 г.

Решение по шестнадцатому вопросу повести дня:
Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2014г.

14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2014г., № 2014/11.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 12 » марта 20 14 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость