Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

11.12.2013

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru 

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2013 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.12.2013 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение финансового плана Банка на 2014 год и гипотез его планирования.

2. Рассмотрение облигационной программы Банка на 2014 год.

3. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 2013 год).

4. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

5. Принятие решения о переименовании Комитета по внутреннему контролю при Совете директоров, наделении Комитета дополнительными полномочиями, а также изменении персонального состава Комитета.

6. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и внутреннему контролю при Совете директоров.

7. Утверждение Кодекса корпоративного поведения Банка в новой редакции.

8. Утверждение Положения о банковских рисках Банка в новой редакции.

9. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.

11. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за сентябрь, октябрь, ноябрь 2013 года.

12. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности.

13. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.

14. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

15. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

16. Утверждение итогов проведения оценки состояния корпоративного управления Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)

3.2. Дата «09» декабря 2013г.

М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость