Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

12.06.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru 

2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2013 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.06.2013 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Развитие и совершенствование сервиса в головном и территориальных офисах.

2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

3. Ход работ по выполнению Банком условий IBP (Плана институционального развития).

4. Ход работ по проекту технической (консультационной) поддержки Банка.

5. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников Банка в новой редакции.

6. Утверждение Положения о банковских рисках Банка в новой редакции.

7. Утверждение Положения о стресс-тестировании Банка в новой редакции.

8. Утверждение Положения Банка о порядке управления ликвидностью в новой редакции.

9. Утверждение Положения об управлении операционными рисками Банка в новой редакции.

10. Утверждение Положения об управлении рыночным риском в Банке в новой редакции.

11. Утверждение Положения об организации управления правовым риском в Банке в новой редакции.

12. Утверждение Положения об организации управления риском потери деловой репутации в Банке в новой редакции.

13. Утверждение Политики информационной безопасности Банка в новой редакции.

14. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях, произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.

15. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за март, апрель, май 2013 года.

16. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности.

17. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.

18. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

19. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

20. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделках Банка (за 1 квартал 2013 года).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

Солнцев М.М. (подпись)

3.2. Дата «11» июня 2013г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость