Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

15.03.2013
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2013 г. 2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.03.2013 г. 3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Корректировка Клиентской политики Банка, с учётом изменения конъюнктуры рынка банковских услуг. 2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров. 3. Рассмотрение вопросов соответствия Банка принципам корпоративного поведения, рекомендованным Базельским комитетом по банковскому надзору. 3.1. Утверждение Системы принятия управленческих решений и контроля за их исполнением в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 3.2. Утверждение стандартов оценки работы исполнительных органов Банка 3.3. Оценка работы исполнительных органов Банка по итогам 2012 года. 3.4. Оценка работы Совета директоров Банка по итогам 2012 года. 3.5. Рассмотрение вопроса организации повышения квалификации членов Совета директоров Банка 3.6. Рассмотрение проекта плана обеспечения преемственности членов Совета директоров Банка 3.7. Утверждение Положения о Комитете по внутреннему контролю при Совете директоров в новой редакции 3.8. Утверждение Положения о Комитете по управлению рисками при Совете директоров в новой редакции 3.9. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров в новой редакции 3.10. Рассмотрение возможности формирования Комитета по аудиту при Совете директоров 3.11.Утверждение Кодекса корпоративного поведения Банка в новой редакции. 3.12. Утверждение Политики корпоративного управления Банка и дочерних компаний Банка 3.13. Об организации надзора Совета директоров Банка за деятельностью дочерней компании Банка. 3.14. Оценка структуры корпоративного управления дочерней организации КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 3.15. Утверждение Положения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) о банковских рисках в новой редакции. 4. Ход работ по выполнению Банком условий IBP (Плана институционального развития). 5. Ход работ по проекту технической (консультационной) поддержки Банка 6. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка. 7. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за декабрь 2012, январь, февраль 2013 года. 8. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности. 9. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка. 10. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности. 11. Оценка эффективности системы управления рисками Банка. 12. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделках Банка (за 4 квартал 2012 года).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2013г. М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость