Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

24.03.2006

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной Службы по финансовым рынкам», «Финансовые новости» ежедневное издание Агентства «ПРАЙМ-ТАСС»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001637В24032006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.03.2006 г., г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

1.2. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
Баранова Олега Григорьевича
Долгина Александра Борисовича
Ландсмана Анатолия Яковлевича
Ридника Анатолия Викторовича
Солнцева Максима Михайловича
Узуна Владимира Ильича
Яна Хейгью.


Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
Кандидат Баранов Олег Григорьевич
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Долгин Александр Борисович
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Ландсман Анатолий Яковлевич
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Ридник Анатолий Викторович
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Солнцев Максим Михайлович
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Узун Владимир Ильич
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

Кандидат Ян Хейгью
Итоги голосования:
«За» - 2 878 944 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 15 020 голосов

2. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
Абронову Ольгу Владимировну
Яковлеву Ларису Борисовну
Якимчук Оксану Николаевну.


Кворум: 75,53 % от общего количества голосов.

Итоги голосования:

Кандидат Абронова Ольга Владимировна
Итоги голосования:
«За» - 2 895 334 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 70 549 голосов

Кандидат Яковлева Лариса Борисовна
Итоги голосования:
«За» - 2 895 334 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 70 549 голосов

Кандидат Якимчук Оксана Николаевна
Итоги голосования:
«За» - 2 895 334 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 70 549 голосов

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) на 2006 год.
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2005 год.
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

5. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год в следующем порядке:
в срок до 11 мая 2006 г. выплатить 26 126 119,50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
в срок до 11 мая 2006 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
128 691 555,89 рублей направить в Фонд накопления.

Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

6.1. Увеличить уставный капитал КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) с 202 098 350 (Двухсот двух миллионов девяносто восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей до 302 098 350 (Трехсот двух миллионов девяносто восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей путем размещения дополнительных бездокументарных обыкновенных акций в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

6.2. Разместить акции путем закрытой подписки.
Участники закрытой подписки:
  1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНБЕРГ-РУС», ОГРН: 1027739618708;
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарда-23», ОГРН: 1027739399115;
  3. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭКСПОРТ», ОГРН: 1027739617828;
  4. Общество с ограниченной ответственностью «АБОС ЛТД», ОГРН: 1027739874216;
  5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», ОГРН: 1027739873721;
  6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», ОГРН: 1027739921714;
  7. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис», ОГРН: 1046165015555;
  8. Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения» ОГРН: 1027739061393;
  9. Открытое акционерное общество «Сокол» ОГРН: 1027700223308;
  10. Ландсман Анатолий Яковлевич;
  11. Малиновский Евгений Юрьевич.
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

6.3. Установить цену размещения акций равной 50 (Пятидесяти) рублям за одну акцию.
Установить цену размещения акций акционерам Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения акций равной 50 (Пятидесяти) рублям за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг: денежная (в рублях Российской Федерации).
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

7. Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
Кворум: 74,49 % от общего количества голосов
Итоги голосования:
«За» - 2 895 900 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Признано недействительными» - 98 064 голоса

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.
1.2. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
Баранова Олега Григорьевича;
Долгина Александра Борисовича;
Ландсмана Анатолия Яковлевича;
Ридника Анатолия Викторовича;
Солнцева Максима Михайловича;
Узуна Владимира Ильича;
Яна Хейгью.

2. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
Абронову Ольгу Владимировну;
Яковлеву Ларису Борисовну;
Якимчук Оксану Николаевну.

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) на 2006 год.

4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2005 год.

5. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год в следующем порядке:
в срок до 11 мая 2006 г. выплатить 26 126 119,50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
в срок до 11 мая 2006 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2005 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
128 691 555,89 рублей направить в Фонд накопления.

6.1. Увеличить уставный капитал КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) с 202 098 350 (Двухсот двух миллионов девяносто восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей до 302 098 350 (Трехсот двух миллионов девяносто восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей путем размещения дополнительных бездокументарных обыкновенных акций в количестве
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

6.2. Разместить акции путем закрытой подписки.
Участники закрытой подписки:
  1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНБЕРГ-РУС», ОГРН: 1027739618708;
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарда-23», ОГРН: 1027739399115;
  3. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭКСПОРТ», ОГРН: 1027739617828;
  4. Общество с ограниченной ответственностью «АБОС ЛТД», ОГРН: 1027739874216;
  5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», ОГРН: 1027739873721;
  6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», ОГРН: 1027739921714;
  7. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис», ОГРН: 1046165015555;
  8. Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения» ОГРН: 1027739061393;
  9. Открытое акционерное общество «Сокол» ОГРН: 1027700223308;
  10. Ландсман Анатолий Яковлевич;
  11. Малиновский Евгений Юрьевич.

6.3. Установить цену размещения акций равной 50 (Пятидесяти) рублям за одну акцию.
Установить цену размещения акций акционерам Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения акций равной 50 (Пятидесяти) рублям за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг: денежная (в рублях Российской Федерации).

7. Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” марта 2006 г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость