Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Пресс-релизы

02.06.2005

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001637В07062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 июня 2005 года, Москва, Волоколамское шоссе, 73, каб. №300
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Избрать Белокопытову Ольгу Константиновну секретарем годового общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО)
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.1 Определить количественный состав Наблюдательного совета КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.2 Избрать членами Наблюдательного Совета КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):

Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 062 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 162 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 062 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 162 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 062 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Шапигузова Сергея Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 062 522
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Шора Юрия Львовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 135 821
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 738 192
кворум: 77,26%
«за»: 3 149 102
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 13958

3.1 Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным трем членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

3.2 Избрать членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе:

Якимчук Оксана Николаевна
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 886 727
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 013 776
кворум: 77,26%
«за»: 3 013 776
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Абронова Ольга Владимировна
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 886 727
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 013 776
кворум: 77,54%
«за»: 3 013 776
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Яковлева Лариса Борисовна
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 886 727
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 013 776
кворум: 77,54%
«за»: 3 013 776
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) на 2005 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,54%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

5.1 Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) в составе:

Телушкин Александр Владимирович
Комарова Мария Анатольевна
Константинова Галина Игоревна.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

5.2 Избрать членов Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе:

Телушкин Александр Владимирович
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Виноградов Владимир Игоревич
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Константинова Галина Игоревна
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

7. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2004 год в следующем порядке:
в срок до 31 июля 2005 г выплатить 26 126 119, 50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13 % годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
в срок до 31 июля 2005 г выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2004 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30 % годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
124 094 442,96 рублей направить в Фонд накопления;
15 000 000 рублей направить в Фонд развития.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

8. Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 105 456
кворум: 77,26%
«за»: 3 105 456
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Белокопытову Ольгу Константиновну секретарем годового общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО)

2.1 Определить количественный состав Наблюдательного совета КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.

2.2 Избрать членами Наблюдательного Совета КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):

Долгина Александра Борисовича
Ландсмана Анатолия Яковлевича
Ридника Анатолия Викторовича
Солнцева Максима Михайловича
Узуна Владимира Ильича
Шапигузова Сергея Михайловича
Шора Юрия Львовича


3.1 Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным трем членам.

3.2 Избрать членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе:
Якимчук Оксана Николаевна
Абронова Ольга Владимировна
Яковлева Лариса Борисовна

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) на 2005 год.

5.1 Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) в составе:
Телушкин Александр Владимирович
Комарова Мария Анатольевна
Константинова Галина Игоревна.


5.2 Избрать членов Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе:
Телушкин Александр Владимирович
Виноградов Владимир Игоревич
Константинова Галина Игоревна


6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год.

7. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2004 год в следующем порядке:
в срок до 31 июля 2005 г выплатить 26 126 119, 50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13 % годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
в срок до 31 июля 2005 г выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2004 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30 % годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
124 094 442,96 рублей направить в Фонд накопления;
15 000 000 рублей направить в Фонд развития.

8. Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Ландсман А.Я. КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” июня 2005 г.
Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Коммерческий Банк "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7733043350.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01637-B.
Код существенного факта:1001637В27052004
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sdm.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал "Банковский дайджест-капитал".
Вид общего собрания: годовое общее собрание
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата и место проведения собрания: 27 мая 2004 года, Москва, Волоколамское шоссе, 73
Кворум общего собрания: 3033764 голосов, что составляет 75,4% от размещенных голосующих акций

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка и регламента общего собрания акционеров и избрание счетной комиссии: решение принято
2. Утверждение годового отчета Банка, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках: решение принято
3. Об использовании нераспределенной прибыли по результатам деятельности 2003г. и выплате дивидендов: размер, порядок и сроки выплаты дивидендов: решение принято
4. Утверждение официального аудитора Банка на 2004 г.: решение принято
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка: решение принято
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка: решение принято
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: решение принято
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка: решение принято
9. О предоставлении права подписи на документах, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Банка: решение принято
10. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций: решение принято
11. О круге лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции, и условиях размещения дополнительных акций: решение принято
12. О предоставлении права подписи на документах, связанных с размещением акций: решение принято
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
§ Утвердить предлагаемый порядок и регламент общего собрания
§ Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Телушкин Александр Владимирович
Комарова Мария Анатольевна
Константинова Галина Игоревна<>

2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
§ Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки состояния бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности Коммерческого Банка "СДМ-БАНК" (Открытое акционерное общество) за 2003 год, представленное аудиторской фирмой ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".
§ На основе представленных материалов и доклада Председателя Правления утвердить:
Годовой отчет за 2003г.
Бухгалтерский баланс банка за 2003г.
Отчет о прибылях и убытках за 2003г.

3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Нераспределенную прибыль за 2003г. в размере 61 652 147 рублей 84 копейки распределить в следующем порядке:
1) В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета по размеру и порядку выплаты дивидендов:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2003 года в денежной форме в размере 6,50 рублей на акцию в срок до 31 июля 2004г. ; направить на эти цели 26 126 119,50 рублей из нераспределенной прибыли 2003г.;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 30% годовых по итогам 2003 года в денежной форме в размере 15 рублей на акцию в срок до 31 июля 2004г.; направить на эти цели 338 460,00 рублей из нераспределенной прибыли 2003г.

2) Нераспределенную прибыль за 2003 год в размере 34 902 268 рублей 34 копейки направить на увеличение Фонда накопления.

3) Нераспределенную прибыль за 2003 год в размере 285 300 рублей направить в Фонд специального назначения (Фонд развития).

4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить официальным аудитором Банка по проверке финансовой и бухгалтерской отчетности в 2004году фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в качестве членов Наблюдательного совета Банка следующих лиц:
Веретенников Виктор Григорьевич - представитель акционера Банка, проректор Московского авиационного института
Кашин Евгений Иосифович - Первый заместитель генерального директора ОАО Мосметрострой"
Керштейн Михаил Георгиевич - представитель акционера Банка, генеральный директор ООО "РАМ Холдинг"
Кузин Эдуард Николаевич - представитель акционера Банка, Председатель Совета директоров ОАО "ВНИИСтройдормаш", Заместитель генерального директора ОАО "ВНИИСтройдормаш"
Ландсман Анатолий Яковлевич - Председатель Правления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), акционер Банка
Ридник Анатолий Викторович - акционер Банка
Серегин Владимир Степанович - представитель акционера Банка, Генеральный директор ОАО "Завод Компонент".
Узун Владимир Ильич - представитель акционера Банка, Председатель Совета директоров ЗАО "Издательство ОЛМА-ПРЕСС"
Шор Юрий Львович - акционер банка

6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в качестве членов Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Яковлева Лариса Борисовна - Главный бухгалтер ОАО "ВНИИСтройдормаш"
Каравайцев Дмитрий Александрович - Финансовый директор ОАО "СДМ-лизинг".
Леонидова Елена Игоревна - директор фирмы "АК аудит"

7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить предельное количество объявленных акций - 6 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая..

8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Изложить первый абзац пункта 4.3 Главы 4 Устава банка в новой редакции:
"4.3. Дополнительно к размещенным акциям банк вправе разместить 6 000 000 (Шесть миллионов) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции) на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и 90 404 (Девяносто тысяч четыреста четыре) штуки объявленных привилегированных именных акций бездокументарной формы с определённым размером дивиденда 30 (тридцать) % годовых номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, на общую сумму 4 520 200 (Четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч двести) рублей."

9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений в учредительные документы Председателю Правления Ландсману Анатолию Яковлевичу

10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить Уставный капитал Банка до 302 098 350 рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций банка (14 выпуск) в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью каждая 50 рублей, на сумму по номиналу 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Оплату акций произвести за счет собственных средств акционеров денежными средствами.

11. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Провести закрытую подписку на акции среди лиц, подавших предварительные заявки на приобретение акций.

12. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предоставить право подписи на документах, связанных с размещением акций Председателю Правления Ландсману Анатолию Яковлевичу

Председатель Правления
КБ "СДМ-БАНК"
(открытое акционерное общество) Ландсман А.Я.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость